Ozon попал под антиотмывочный закон

Максимально возможная сумма для хранения на «Ozon.счете» была снижена до 15 тысяч рублей.

Российский интернет-ритейлер Ozon, на этой неделе осуществивший первичное размещение на Американской фондовой бирже, заинтересовал финансовых регуляторов. Под проверки попал новый сервис «Ozon.Счет», на котором пользователям предлагалась хранить до 200 тысяч рублей с возможностью получения бонусов и кэшбэка. 

Как сообщает « Коммерсантъ», в соответствии с действующим законодательством о о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма правила работы сервиса были изменены, и максимально возможная сумма для хранения на счете была снижена до 15 тысяч рублей. 

Эксперты отмечают, что с момента запуска «Ozon.Счет» вызывал вопросы с точки зрения законности. Изменения в его работе были внесены 19 ноября, за несколько дней до проведения IPO. Согласно действующим законам, для хранения на счете и оплаты покупок на сумму до 15 тысяч рублей идентификация плательщика не требуется. 

В Ozon не прокомментировали информацию о изменении условий работы сервиса, отметив, что в настоящее время программа проходит тестирования, и компания пробует различные тарифы и схемы начисления бонусов клиентам. В октябре Ozon прекратил принимать к оплате бонусы «Спасибо» от Сбербанка, и предполагалось, что новый сервис является альтернативой для клиентов. 

Аналитики отмечают, что по сути новых клиентов маркетплейсу сервис практически не принес, и пользуются им преимущественно наиболее лояльные клиенты Ozon, поэтому рассматривать его в качестве потенциальной площадки для отмывания денег вряд ли представляется возможным. 

Фото: фотосток Фотодженика

Читайте новости, комментарии экспертов и эксклюзивные материалы в Telegram-канале Моллы.ру.