Банки предупредили о рисках обналичивания через маркетплейсы

Росфинмониторинг направил предупреждение банкам о повышенных рисках сомнительных операций.

Росфинмониторинг направил предупреждение банкам о повышенных рисках сомнительных операций через площадки онлайн-торговли. Как сообщил представитель ведомства, маркетплейсы все чаще используются для незаконного обналичивания денежных средств. В подобных схемах они помогают разрывать транзитные цепочки, что привлекает внимание регулятора.

Рост подозрительных транзакций среди онлайн-продавцов

Представитель крупного российского банка подтвердил РБК рост числа сомнительных операций, совершаемых компаниями и индивидуальными предпринимателями, торгующими на маркетплейсах. С конца августа такие клиенты стали чаще попадать в систему антиотмывочного контроля ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК). Эта система классифицирует их как участников с высоким или средним риском подозрительных транзакций, связанных с обналичиванием или отмыванием средств.

По словам сотрудника другого банка, специализирующегося на работе с малым и средним бизнесом, Росфинмониторинг усилил мониторинг сейлеров на маркетплейсах.

Читайте новости, комментарии экспертов и эксклюзивные материалы в Telegram-канале Моллы.ру.