Бывший владелец «Черкизона» лишился торгового центра в США

Суммарный долг бизнесмена перед БМ-банком оценивается в 170 млн долларов и 13,7 млрд рублей.

БМ-банк (принадлежит ВТБ) добился отчуждения торгово-развлекательного центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе у бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Комплекс был продан новым собственникам в США, а денежные средства от продажи поступят на счет российского банка. 

Впервые БМ-банк, должником которого является Исмаилов, инициировал взыскание средств еще в 2018 году. Получив информация о движении средств по счетам подконтрольной бизнесмену компании Vesto Trading, банк выявил покупку торгового центра Craig Valley Plaza в 2014 году. Речь идет о ТЦ из пяти одноэтажных зданий общей площадью 7000 квадратных метров. 

В банке приняли решение обратиться в суд Лас-Вегаса о признании денежных операций мошенническими. В результате на актив были наложены обеспечительные меры. Эксперты считали, что шансы на взыскание по делу являются минимальными. Но юристы банка смогли доказать в суде мошеннический характер движения средств, направленных на покупку центра, пишет « Коммерсантъ». 

Рассмотрение дела по существу проходило осенью 2020 года в режиме онлайн-конференций. Одновременно был рассмотрен и отклонен встречный иск к банку на сумму 22,3 млн долларов. Суд постановил, что Исмаилов использовали мошеннические схемы, а также пытался ввести следствие в заблуждение. Исковые требования банка на 3,2 млн долларов были удовлетворены в полном объеме. 

Структуры банка ВТБ также претендуют и на другие объекты, подконтрольные Исмаилову. В частности, речь идет о проекта в Турции, где в отношении бизнесмена возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Турецкие власти добиваются выдачи международного ордера на арест Исмаилова. В России бывший владелец Черкизовского рынка разыскивается за совершение тяжких преступлений. Суммарный долг бизнесмена перед БМ-банком оценивается в 170 млн долларов и 13,7 млрд рублей. 

Читайте новости, комментарии экспертов и эксклюзивные материалы в Telegram-канале Моллы.ру.