Против основателя компании «Рольф» завели уголовное дело


Основатель группы компаний «Рольф» Сергей Петров обвиняется в нарушении закона о валютном регулировании и контроле.


Подписывайтесь на email-рассылку Моллы, каналы в Facebook, Telegram и Дзен.

РОЛЬФ

Следственным комитетом Российской Федерации в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний «РОЛЬФ» Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов.

По версии следствия, в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «РОЛЬФ» и «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ», а также кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», из корыстных побуждений, нарушая требования Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании «РОЛЬФ», на счета подконтрольной ему за пределами Российской Федерации кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД».

С этой целью соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «РОЛЬФ» у кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД» акций компании «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

Далее соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании «РОЛЬФ» на счет кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение.

По уголовному делу следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России в офисах группы компаний «РОЛЬФ» в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела проводятся обыски, в ходе которых изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников компании «РОЛЬФ».
Источник: Моллы.ру.




Читайте также

Новости
20 Февраля 2020
В магазинах Street Beat появилась капсульная коллекция Reebok x Tom & Jerry
В сети магазинов Street Beat стартовали продажи капсульной коллекции Reebok, вдохновленной культовым мультфильмом «Том и Джерри».
Новости
20 Февраля 2020
2 млн кв.м торговых центров будет введено в России в 2020 году
Девелоперы выходят в мало освоенные с точки зрения качественной торговой недвижимости города, в том числе на Дальнем Востоке.
Новости
20 Февраля 2020
Бывший директор крупной ювелирной сети объявлен в международный розыск
Басманный суд Москвы объявил о розыск бывшего директора ювелирной компании «Адамас» Максима Вайнберга.
Новости
20 Февраля 2020
Российские продавцы одежды запускают маркетплейсы
Российские ритейлеры модной одежды готовятся запустить собственные маркетплейсы на фоне снижения продаж на розничном рынке.
Новости
20 Февраля 2020
Культовый бренд Forever 21 сменил владельцев
Новыми владельцами компании стали Authentic Brands Group, Simon Property Group и Brookfield Property Group.
Новости
19 Февраля 2020
Владелец сети Spar в Санкт-Петербурге признан банкротом
Торговый Дом «Интерторг», развивавший торговые сети Spar и «7Я» в Санкт-Петербурге, был объявлен банкротом по решению Арбитражного суда.

Архив новостей

Февраль 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
87 новостей за месяц

Подписка на рассылку:

Предложения Добавить
Аренда , Москва и область
Коньково Маркет

Площадь: 300-400 кв.м.

Арендная ставка: 30 000 руб. кв.м./год

Аренда , Кострома
Галерея

Площадь: 1200-2800 кв.м.

Арендная ставка: 4 800 руб. кв.м./год

Аренда , Москва и область
Авеню

Площадь: 50-900 кв.м.

Возьмем в аренду Добавить
Аренда Москва и область
Francesco Donni

Площадь: 120-250 м2

Аренда Москва и область
Homemarket

Площадь: 270-350 м2

Арендная ставка: 20 000 руб.

Аренда
Мебельгуд

Площадь: 500-10000 м2

Аренда Москва и область
ВкусВилл

Площадь: 100-200 м2

Арендная ставка: 4 000 руб.

Каталог моллов Добавить
ГОРОД на Рязанке

Площадь: 127 850 м2

Адрес: Рязанский проспект, д. 2, к. 2.

Ашан, Эльдорадо

Москва и область
Торговый Квартал Клин

Площадь: 11 700 м2

Адрес: г. Клин, Советская площадь, вл. 5

Дочки и сыночки, Перекресток

Москва и область
Аура Новосибирск

Площадь: 152 000 м2

Адрес: ул. Военная, 5

Новосибирск