Против основателя компании «Рольф» завели уголовное дело


Основатель группы компаний «Рольф» Сергей Петров обвиняется в нарушении закона о валютном регулировании и контроле.


Подписывайтесь на нашу email-рассылку, каналы в Facebook, Telegram и Дзен.

РОЛЬФ

Следственным комитетом Российской Федерации в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний «РОЛЬФ» Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов.

По версии следствия, в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «РОЛЬФ» и «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ», а также кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», из корыстных побуждений, нарушая требования Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании «РОЛЬФ», на счета подконтрольной ему за пределами Российской Федерации кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД».

С этой целью соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «РОЛЬФ» у кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД» акций компании «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

Далее соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании «РОЛЬФ» на счет кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение.

По уголовному делу следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России в офисах группы компаний «РОЛЬФ» в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела проводятся обыски, в ходе которых изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников компании «РОЛЬФ».
Источник: Моллы.ру.

Читайте также


Новости
14 Ноября 2019
Timberland открыл первый в Европе «зеленый» флагманский магазин
Основной идеей магазина является связь с сообществом и вовлечение покупателей с помощью уникального опыта.
Новости
14 Ноября 2019
«Перекресток» открыл виртуальный винный клуб
Сеть супермаркетов «Перекресток» объявила о запуске собственного виртуального клуба «О!Вино».
Новости
14 Ноября 2019
«Дикси» закрывает гипермаркеты «Мегамарт»
Группа компаний «Дикси» приняла решение полностью закрыть принадлежащую ей сеть гипермаркетов «Мегамарт» в Екатеринбурге.
Новости
14 Ноября 2019
«Пятерочка» ввела платные мешки для взвешивания фруктов
Компания X5 Retail Group пилотирует проект по внедрению многоразовых мешков для взвешивания и хранения фруктов, овощей и орехов в торговой сети «Пятерочка».
Новости
14 Ноября 2019
В России появится сеть кофеен Espress IT
Австрийская компания Coffeeshop Company, развивающая одноименную сеть кофеен в России, запустит новый проект под брендом Espress IT.
Новости
14 Ноября 2019
iHerb приходит в Россию
Популярный американский маркетплейс пытается зарегистрировать российское подразделение.

Архив новостей

Ноябрь 2019
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
63 новости за месяц

Подписка на рассылку:

Предложения Добавить
Аренда , Москва и область
Lite Mall

Площадь: 14-100 кв.м.

Арендная ставка: 24 000 руб. кв.м./год

Аренда , Сургут
Агора

Площадь: 1-100 кв.м.

Арендная ставка: 12 000 руб. кв.м./год

Аренда , Москва и область
Ярмарка Крекшино

Арендная ставка: 5 000 руб. кв.м./год

Возьмем в аренду Добавить
Аренда Москва и область
ВкусВилл

Площадь: 100-200 м2

Арендная ставка: 4 000 руб.

Аренда
Мебельгуд

Площадь: 500-10000 м2

Аренда Москва и область
Rich Family

Площадь: 3500-4000 м2

Аренда Москва и область
Francesco Donni

Площадь: 120-250 м2

Каталог моллов Добавить
Улей, Детский торговый центр

Площадь: 10 000 м2

Адрес: Алтуфьевское шоссе, д.24, корп.1

Москва и область
5 Планет

Площадь: 25 000 м2

Адрес: Поселок Птицефабрики, д.50.

Перекресток

Москва и область
Полет

Площадь: 6 000 м2

Адрес: г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная д.23

Лента, М.Видео

Москва и область